BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421334

KAP : IHLAS EV ALETLERI IMALAT SANAYI VE TICARET A.S. / IHEVA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 17:28:08

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BOSB MERMERCILER SANAYI SITESI 7. CADDE NO: 12 BEYLIKDUZU/ISTANBUL
TELEFON 212 - 8753562
FAKS 212 - 8753987
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 8753562
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 8753987
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTASI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 09.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 12:00
ADRESI MERKEZ MH. 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA/BAHCELIEVLER/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZASI ICIN YETKI VERILMESI, 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU TARAFINDAN SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN AYRI AYRI OKUNMASI VE ONAYLANMASI, 4. SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5. SIRKETIN 2014 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETLERI VE HUZUR HAKLARININ TESPITI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 8. YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI, 9. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12.MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLERE ILISKIN GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNUN 395 VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI, 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 MADDESI KAPSAMINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 12. SIRKETIN 2014 YILI ICINDE BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI VE SIRKET TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13. DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
1. SIRKETIMIZIN, 2014 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 31.03.2015 SALI GUNU SAAT 12.00`DE MERKEZ MAHALLESI 29 EKIM CADDESI IHLAS PLAZA NO:11 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL ADRESINDE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINDE YAZILI HUSUSLARI GORUSMEK UZERE TOPLANACAKTIR. GENEL KURUL CAGRI METNI EKTE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTADIR.
2. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIG GEREGINCE GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK OLAN GUNDEM MADDELERINE ILISKIN OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN `GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANLARI` EKTE VE WWW.IEA.COM.TR INTERNET SITEMIZDE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------