BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=347387

KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / KAPLM [KAPLM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 24.03.2014 17:12:14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ANKARA KARAYOLU 25. KM. NO. 158 KEMALPASA-IZMIR
TELEFON 232 - 8770855
FAKS 232 - 8770862
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770855
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770862
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 24.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 17.04.2014 14:00
ADRESI KEMALPASA OSB MAH. IZMIR ANKARA ASFALTI NO:75 KEMALPASA / IZMIR
GUNDEM 1. TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. SIRKETIN 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ILE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 6. 2013 YILI FAALIYET DONEMI KÂR-ZARAR?ININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE DIGER ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA 2014 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI KONUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 8. KAR DAGITIM POLITIKALARININ BELIRLENMESI, 9. 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 2014 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI, 10. 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 12. YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERININ ONGORDUGU IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI, 13. DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN 21/03/ 2014 TARIHLI 2014/03 SAYILI TOPLANTISINDA,
SIRKETIMIZIN 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ ILISIKTE YER ALAN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 14 NISAN 2014 PERSEMBE GUNU SAAT 14:00`DE KEMALPASA OSB MAH. IZMIR ANKARA ASFALTI NO:75 KEMALPASA / IZMIR ADRESINDE YAPILMASINA KARAR VERILMISTIR.
VEKALETNAME ORNEGI, GENEL KURULA KATILIMIN AYRINTILARI ILISIKTEKI DAVET METNINDE, SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDAKI DIGER BILGILER EKTE YER ALAN BILGILENDIRME DOKUMANINDA YER ALMAKTADIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-