BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=442665

KAP : KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S. / KAREL [] YONETIM KURULU KOMITELERI 29.05.2015 15:56:46

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KORE SEHITLERI CAD. YZB. KAYA ALDOGAN SOKAK NO:16 34394 ZINCIRLIKUYU / ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
E-POSTA ADRESI : YATIRIMCI@KAREL.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : (0 212) 355 48 00 / (0 212) 275 40 01
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERI


---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 29.05.2015 TARIH VE 2015/17 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

GORUSME VE KARARLAR:

1- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 4.5 YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIMIZ NEZDINDE KURULMUS OLAN RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANLIGINA TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI ENGIN ARIKAN`IN

KOMITE UYELIKLERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI METE KABATEPE, YONETIM KURULU UYESI ISMAIL AYDIN GUNTER VE MALI VE IDARI ISLER DIREKTORU MEHMET RIFAT SAYDI`NIN SECILMELERINE,

2- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI EK-1`INDE YER ALAN SPK-KURUMSAL YONETIM ILKELERININ `4.5. YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER` MADDESI KAPSAMINDA KURULMUS OLAN SIRKETIMIZ DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERINE AYNI TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN, ENGIN ARIKAN VE METE KABATEPE`NIN SECILMELERINE,

DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIKLERININ GOREV DAGILIMININ ASAGIDAKI GIBI OLMASINA;
DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANI; ENGIN ARIKAN - BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI
DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYESI; METE KABATEPE-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

3- SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 4.5 YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELER MADDESI KAPSAMINDA SIRKETIMIZ NEZDINDE KURULMUS OLAN KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA TEBLIG KAPSAMINDAKI KRITERLERE UYGUN OLAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI METE KABATEPE`NIN

KOMITE UYELIKLERINE YONETIM KURULU UYESI ISMAIL AYDIN GUNTER VE 700648 SICIL NO`LU KURUMSAL YONETIM DERECELENDIRME UZMANLIGI LISANSI ILE 205250 SICIL NO`LU SERMAYE PIYASASI FAALIYETLERI ILERI DUZEY LISANSINA SAHIP MALI VE IDARI ISLER DIREKTORU MEHMET RIFAT SAYDI`NIN SECILMELERINE,


ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESININ GOREVLERININ DE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE,

KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------