BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=428472

KAP : RTA LABORATUVARLARI BIYOLOJIK URUNLER ILAC VE MAKINA SANAYI TICARET A.S. / RTALB [RTALB] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 03.04.2015 15:48:09

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GEBZE PLASTIKCILER ORGANIZE SANAYI BOLGESI INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI CUMHURIYET CAD. NO:3 41400 GEBZE / KOCAELI
TELEFON 262 - 6485300
FAKS 262 - 7510677
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6485300
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7510677
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULU`NUN 17 MART 2015 TARIH VE 3 SAYILI KARARINCA 10 NISAN 2015 TARIHINDE SIRKET MERKEZI OLAN GEBZE PLASTIKCILER ORGANIZE SANAYI BOLGESI INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI CUMHURIYET CAD. NO:3 41400 GEBZE / KOCAELI ADRESINDE SAAT 10:00`DA GERCEKLESTIRILMESI PLANLANAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN FAALIYETLERI ACISINDAN COK ONEMLI BIR YURT DISI SEYAHAT PROGRAMI OLUSMASI SEBEBIYLE GENEL KURUL`UN AYNI GUNDEM MADDELERIYLE 30 NISAN 2015 SAAT 10:00`DA YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. . . 17/03/2015 15:32`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 17.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 30.04.2015 10:00
ADRESI GEBZE PLASTIKCILER ORGANIZE SANAYI BOLGESI INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI CUMHURIYET CAD. NO:3 41400 GEBZE / KOCAELI
GUNDEM 1- ACILIS, BASKANLIK DIVANININ TESKILI, 2- TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANI?NA YETKI VERILMESI, 3- 2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU?NUN AYRI AYRI OKUNMASI, 2014 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIK EDILMESI, 4- 2014 YILI FAALIYETLERINDEN OTURU YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ DENETCILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5- YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI KAR DAGITIM KARARININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 6- 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 7- 31.12.2014 TARIHINDE YONETIM KURULU KARARI ILE YENI ATANAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI PROF. DR. TAHSIN YELISDERE VE GOKHAN CELIKELLI?NIN ATAMA KARARLARININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 8- YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI VE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESININ GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE SOZ KONUSU ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 9- SIRKET ESAS SOZLESMESI CERCEVESINDE, 2015 YILI HESAP DONEMI FAALIYET VE HESAPLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR YARDIM VE BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI VE YONETIM KURULU`NA YETKI VERILMESININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 10- DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULU`NUN 17 MART 2015 TARIH VE 3 SAYILI KARARINCA 10 NISAN 2015 TARIHINDE SIRKET MERKEZI OLAN GEBZE PLASTIKCILER ORGANIZE SANAYI BOLGESI INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI CUMHURIYET CAD. NO:3 41400 GEBZE / KOCAELI ADRESINDE SAAT 10:00`DA GERCEKLESTIRILMESI PLANLANAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN FAALIYETLERI ACISINDAN COK ONEMLI BIR YURT DISI SEYAHAT PROGRAMI OLUSMASI SEBEBIYLE GENEL KURUL`UN AYNI GUNDEM MADDELERIYLE 30 NISAN 2015 SAAT 10:00`DA YAPILMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------