BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=442277

KAP : TGS DIS TICARET A.S. / TGSAS [TGSAS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.05.2015 17:22:25

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU NO:9 CAPITAL TOWER KAT : 1 D:11/12/13/14 KUCUKCEKMECE ISTANBUL
TELEFON 212 - 6445858
FAKS 212 - 5048415
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 6445858
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5046355
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.05.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 19.06.2015 10:00
ADRESI HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES YOLU NO:9 CAPITAL TOWER KAT : 1 D:11/12/13/14 KUCUKCEKMECE ISTANBUL
GUNDEM 19.06.2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI 1. TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI ?NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI `NIN IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 3. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ INCELENMESI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 4. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU?NUN KÂR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 5. SIRKETIN 2015 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI KONUSUNDA KARAR OLUSTURULMASI, 7. YONETIM KURULU?NUN; SIRKETIN SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDA BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8. SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9. SIRKET TARAFINDAN YIL ICINDE GERCEKLESTIRILEN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI VE SIRKET TARAFINDAN 2015 YILI ICINDE GERCEKLESTIRILEBILECEK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 11. YONETIM HÂKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI, 12. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI; UCRETLERININ VE GOREV SURELERININ TESPITI 13. DILEK VE ONERILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR