***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05.06.2018 17:59



***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ingilizce tercüme revizyonu

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 08.05.2018
Genel Kurul Tarihi 05.06.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.06.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mahallesi, Ferah Caddesi No 1 Büyük Çamlıca, Üsküdar

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi
3 - 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
4 - 2017 yılı Bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi
5 - 2017 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
6 - Yönetim kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alınan, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı süresinin uzatılmasına ilişkin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin tadiline ilişkin tadil tasarısının onaylanması
8 - Şirket 2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetleme Kuruluşunun Genel Kurul onayına sunulması
10 - Şirket tarafından 2017 içinde yapılmış olan bağışlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının karara bağlanması
11 - Şirketin 2017 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
12 - SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi
14 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi websitenin "İngilizce" sekmesinde yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows. In the event of a contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail.



Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Ülker 05.06.2018 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Ülker 05062018 GK Tutanak ING.pdf - Tutanak
EK: 3 Ülker 05.06.2018 GK Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 4 Ülker Kar Dağıtım Tablosu 2017 ENG.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 Ülker Kar Dağıtım Tablosu 2017 TR.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 Ülker List of the attendees for the ordinary GA meeting.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/687192


BIST




18:051.407
Değişim :  1,58% |  21,85
Açılış :  1.393  
Önceki Kapanış :  1.386  
En Yüksek
1.407
En Düşük
1.385
BIST En Aktif Hisseler18:05
KIMMR 3,85 1.021.621 % 10,00  
YEOTK 60,50 19.104.569 % 10,00  
BERA 10,47 170.596.119 % 9,98  
UNLU 6,39 130.441.516 % 9,98  
FRIGO 19,86 29.252.291 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,6357 8,6399 % 0,15  
Euro 10,1404 10,1433 % 0,26  
Sterlin 11,7615 11,8204 % 0,09  
Frank 9,3196 9,3757 % 0,17  
Riyal 2,2954 2,3069 % 0,08  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.779 1.779 4,24  
Altın Gr. 494 494 1,55  
Cumhuriyet 3.266 3.315 0,00  
Tam 3.250 3.332 0,00  
Yarım 1.571 1.612 0,00  
Çeyrek 788 806 0,00  
Gümüş.Ons 22,92 22,94 0,45  
Gümüş Gr. 6,36 6,37 0,12  
B. Petrol 75,81 75,81 1,45