***YBTAS***YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Hasanoğlan Sanayi Bölgesi, Bahçelievler Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:8/L,M,N (Giriş Kat Büyük Toplantı Salonu) Hasanoğlan Elmadağ/ANKARA
Telefon 312 - 8606300
Faks 312 - 8606432
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 312 - 8606300
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 312 - 8606432
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Olağan Genel Kurul Çağrısı


EK AÇIKLAMALAR:
2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı hk.



Karar Tarihi 27.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 23.05.2016 11:00
Adresi Hasanoğlan Sanayi Bölgesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Caddesi No:8/Z (06850) Hasanoğlan-Elmadağ/ANKARA
Gündem 23 MAYIS 2016 TARİHLİ 2015 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1- Açılış, Divan Heyetinin teşkili ve toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
2- 2015 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar/Zarar Cetveli(Finansal Tablolar), İlişkili Taraflar Arasında Yaygın Ve Süreklilik Arz Eden İşlemlere İlişkin Raporu ve Türk Ticaret Kanunu 199. Madde Kapsamında Hakim Ve Bağlı Ortaklıklar İle İlişkiler Raporunun okunması, görüşülmesi ve tasdiki,
3- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul?a bilgi verilmesi
4- İstifaen boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların tasvibi,
5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmesi,
6- Bağımsız Denetçi Seçimi,
7- Yönetim Kurulu Üye seçimi,
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tesbiti,
9- 2015 yılı karının dağıtımı hakkında karar alınması,
10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddelerine göre izin verilmesi,
11- Dilekler, temenniler ve kapanış.

Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=526893


BIST