Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu teminen, Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde ,Şirketimiz Yönetim Kurulu19 Haziran 2025 tarihinde aşağıdaki şekilde karar almıştır.
1- Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR`ın, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN`in ve Yatırımcı İlişkilerinden sorumlu CFO Sn. Yiğit KOZALI` nın atanmasına,
2- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi`nin SPK mevzuatı ve/veya Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine 07.03.2025 tarih ve 007/2025 sayılı Yönetim Kurulu Kararı`nda karar verilmiş olması sebebiyle bu hususuta değişiklik yapılmamasına,
2- Denetimden Sorumlu Komite`nin iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN`in, üyeliğe ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR`ın atanmasına,
3- Riskin Erken Saptanması Komitesi`nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sn. Prof. Dr. Ali HEPŞEN`in, üyeliklere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Dr. Emek TORAMAN ÇOLGAR ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet KURŞUN``un atanmasına,
Komitelerin görev ve çalışma esaslarının SPK`nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde hazırlanarak yürürlüğe konulmasına, bu karar kapsamında gerekli KAP açıklamalarının yapılmasına ve ilgili mevzuat uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul`a gerekli bildirimlerin gerçekleştirilmesine,
oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
