Deutsche Bank`ta `Panama Kağıtları` soruşturması

Bankadan yapılan açıklamada, Alman polisinin Deutsche Bank’ın  Almanya'daki 6 ofisinde aramada bulunduğu teyit edildi.

Alman savcılarının yürüttüğü soruşturmanın “Panama Kağıtları ile ilgili” olduğu belirtilen açıklamada, daha sonra ayrıntılı bilgilendirmelerde  bulunulacağı, yetkililerle iş birliği  içerisinde bulunulduğu bildirildi.

Bankanın iki çalışanının, banka müşterilerinin kara para aklama  amacıyla offshore hesap açmasında yardımcı olduğu şüphesiyle de soruşturulduğu  belirtiliyor. Soruşturma kapsamında Deutsche Bank'ın müşterilerinin "vergi  cennetlerinde" şirketler kurmasına yardımcı olunup olunmadığı inceleniyor.

Söz konusu aramaya, 170 kişiden oluşan federal polis memurları,  savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da  Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve  belgelere ulaşarak basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Bugüne kadar en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya “Panama  Papers ( Panama Belgeleri)” adı verildi.

Belgelerde, aralarında devlet başkanları ve politikacıların da  bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve  kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.