Deutsche Bank`ta `Panama Kağıtları` araması sürüyor

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, bankanın  Frankfurt genel merkezi dahil 6 şubesinde kara para aklama soruşturmasına yönelik  dün başlayan aramanın, toplanan dosyaların büyüklüğü nedeniyle bugün de devam  ettiği duyuruldu.

Söz konusu aramaya, 170 kişiden oluşan federal polis memurları,  savcılar ve vergi müfettişleri katılıyor.

Banka, dün yaptığı açıklamada, Alman savcıların yürüttüğü  soruşturmanın “Panama Kağıtları ile ilgili” olduğunu belirtmiş, yetkililerle iş birliği  içerisinde çalışıldığına dikkati çekmişti.

Panama Kağıtları ile ilgili söz konusu soruşturmanın ağustos 2018’den beri devam ettiği ve 2013-2018 dönemini kapsadığı ifade ediliyor.

Bankanın hisseleri bugün yaklaşık yüzde 2,5 düşerek, 8,11 eurodan  işlem görüyor.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da  Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aşkın süredir tuttuğu kayıt ve  belgelere ulaşarak basın kuruluşlarıyla paylaşmıştı.

Bugüne kadar en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya “Panama Papers ( Panama Belgeleri)” adı verildi.

Belgelerde, aralarında devlet başkanları ve politikacıların da  bulunduğu çok sayıda kişinin, offshore şirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve  kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduğu iddia ediliyor.