Deutsche Bank`ta `Panama Kağıtları` soruşturması

Bankadan yapılan açıklamada, Alman polisinin Deutsche Bank’ın  Almanya'daki 6 ofisinde aramada bulunduÄŸu teyit edildi.

Alman savcılarının yürüttüÄŸü soruÅŸturmanın “Panama Kağıtları ile ilgili” olduÄŸu belirtilen açıklamada, daha sonra ayrıntılı bilgilendirmelerde  bulunulacağı, yetkililerle iÅŸ birliÄŸi  içerisinde bulunulduÄŸu bildirildi.

Bankanın iki çalışanının, banka müÅŸterilerinin kara para aklama  amacıyla offshore hesap açmasında yardımcı olduÄŸu ÅŸüphesiyle de soruÅŸturulduÄŸu  belirtiliyor. SoruÅŸturma kapsamında Deutsche Bank'ın müÅŸterilerinin "vergi  cennetlerinde" ÅŸirketler kurmasına yardımcı olunup olunmadığı inceleniyor.

Söz konusu aramaya, 170 kiÅŸiden oluÅŸan federal polis memurları,  savcılar ve vergi müfettiÅŸleri katılıyor.

Uluslararası AraÅŸtırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ), 2016’da  Panama'da kayıtlı bir hukuk firmasının 40 yılı aÅŸkın süredir tuttuÄŸu kayıt ve  belgelere ulaÅŸarak basın kuruluÅŸlarıyla paylaÅŸmıştı.

Bugüne kadar en büyük belge sızıntısı kabul edilen olaya “Panama  Papers ( Panama Belgeleri)” adı verildi.

Belgelerde, aralarında devlet baÅŸkanları ve politikacıların da  bulunduÄŸu çok sayıda kiÅŸinin, offshore ÅŸirketler üzerinden vergi kaçakçılığı ve  kara para aklama gibi yasa dışı eylemlerde bulunduÄŸu iddia ediliyor.