***DGKLB***DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul Toplantısı Çağrısı )


Adres Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok) Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul
Telefon 216 - 3220090
Faks 216 - 3220096
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon 216 - 3220090
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks 216 - 3220096
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı




Karar Tarihi 08.04.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Tarihi ve Saati 06.05.2016 10:00
Adresi Rüzgarlıbahçe Mahallesi Kavak Sokak No:31 (B Blok) Kat:4 Kavacık/ Beykoz /İstanbul
Gündem (i) Açılış ve Toplantı Başkanlığı?nın seçilmesi, Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
(ii) 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
(iii)2015 yılı faaliyet dönemine ait Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi,
(iv) 2015 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,
(v) Türk Ticaret Kanunu?nun 403.maddesi uyarınca Bağımsız Denetleme Raporunun Şartlı Görüş ihtiva etmesinden dolayı alınacak önlemler hakkında Gelen Kurula bilgi verilmesi,
(vi) Yönetim kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
(vii) 2015 yılı kârı/zararı hakkında Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
(viii) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için ?Ücretlendirme Politikası? kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
(ix) Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ?Şirket Bilgilendirme Politikası? hakkında Genel