Şirketimizin Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanmış olup, yapılan müzakereler sonucunda; Şirket`in 2024 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının;
1- 23.07.2025 tarih saat 10:00`da Şirket Merkezimiz de |||Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok N126 Esentepe / Şişli / İstanbul ||| adresinde yapılmasına,
2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,
3- Genel Kurul toplantısının, Türk Ticaret Kanunu`nun 416`ncı maddesi hükmü çerçevesinde çağrısız olarak yapılmasına,
4- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ve ilgili mercilere bildirimde bulunulması hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi,
4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2024 yılı faaliyetleri ile 2024 yılı Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması nedeniyle, TTK 363 uyarınca seçilen yönetim kurulu üyeliğinin onaylanması,
8. 2024 yılı finansal tablolarında TMS29 ve VUK kapsamında yapılan enflasyon düzeltmeleri sonucunda oluşan Geçmiş Yıllar Zararlarının Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından mahsup edilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
9. 2025 yılı hesap ve işlemlerinin TTK ve SPK ve ilgili mevzuat uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
10. 2025 yılı yönetim kurulu üyelik ücretlerinin karara bağlanması,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.
