Özet Bilgi | Olağan Genel Kurul Toplantı Kararlarının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 25.02.2025 | Genel Kurul Tarihi | 24.03.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 23.03.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | SARIYER | Adres | Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok No:7C Kat:18 |
|
|
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu |
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi |
3 - 2024 yılı hesap dönemi |||Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun||| okunması ve görüşülmesi |
4 - 2024 yılı hesap dönemi |||Bağımsız Denetim Raporunun||| okunması |
5 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin 2024 yılı Finansal Durum Tablosu, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması |
6 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibralarının görüşülerek karara bağlanması |
7 - 2024 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin ve kar dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması |
8 - İlgili mevzuat hükümleri uyarınca Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi |
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi |
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması |
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi |
13 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 01.01.2025 – 31.12.2025 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması |
14 - Girişim sermayesi fonu ayırabilme imkânı ile ilgili 2025/4 sayılı Yönetim Kurulu Kararının görüşülmesi ve onaya sunulması |
15 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararlar, ekte yer alan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı dosyasında sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 09.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OGK Tutanak 24 Mart 2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 2024 OYAK YATIRIM.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 3 | OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GA Meeting Minutes 24 March 2025.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı | EK: 4 | Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
24.03.2025 Tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurulda tescile tabi hususlar 09.05.2025 Tarihinde tescil edilerek 09.05.2025 Tarih ve 11328 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi`nde yayınlanmıştır. Bilgilerinize sunulur.
|
