BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434809

KAP : RTA LABORATUVARLARI BIYOLOJIK URUNLER ILAC VE MAKINA SANAYI TICARET A.S. / RTALB [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2015 15:44:00

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES GEBZE PLASTIKCILER ORGANIZE SANAYI BOLGESI INONU MAH. BALCIK KOYU YOLU UZERI GEPOSB ICI CUMHURIYET CAD. NO:3 41400 GEBZE / KOCAELI
TELEFON 262 - 6485300
FAKS 262 - 7510677
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6485300
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7510677
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.04.2015 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1) TOPLANTI BASKANLIGINA RESAT ULTAV TEKLIF EDILDI, OYA SUNULDU MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) ILE SECILMISTIR. TOPLANTI BASKANI OY TOPLAMA MEMURLUGUNA OSMAN UGUR, TOPLANTI YAZMANLIGINA GUVEN AKAT?I ATADI. 2) TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA A YETKI VERILMESI MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) YETKI VERILDI.. 3) 2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU`NUN, 2014 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARININ, OKUNMUS SAYILARAK MUZAKERE EDILDI VE 2014 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OYA SUNULDU, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) ONAYLANDI. 4) YONETIM KURULU UYELERI IBRAYA SUNULDU, 192.560 OYLA IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. BAGIMSIZ DENETCI IBRASI ONAYA SUNULDU OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) IBRA EDILDI. 5) YONETIM KURULU`NUN SIRKETIMIZ 2014 YILI KARININ DAGITILMAMASINA VE YEDEK AKCELERE AKTARILMASINA YONUNDEKI ONERISI GORUSULEREK MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) KABUL EDILDI. 6) 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU, 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU VE 660 SAYILI KAMU GOZETIMI, MUHASEBE VE DENETIM STANDARTLARI KURUMUNUN TESKILAT VE GOREVLERI HAKKINDA KANUN HUKMUNDE KARARNAME UYARINCA, YONETIM KURULU TARAFINDAN 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN EGE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S. FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) KABUL EDILDI. 7) 31.12.2014 TARIHINDE YONETIM KURULU KARARI ILE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE YENI ATANAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI PROF. DR. TAHSIN YELISDERE VE GOKHAN CELIKELLI?NIN ATAMA KARARLARI OKUNARAK ORTAKLARIN ONAYINI SUNULDU VE MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) KABUL EDILDI. 8) YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395 VE 396`NCI MADDELERI KAPSAMINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI, HUSUSU ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) KABUL EDILDI. SOZ KONUSU ISLEMLERLE ILGILI GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 9) 2015 YILI ICIN SIRKETIMIZ TARAFINDAN YAPILACAK BAGISLARIN 31.12.2014 TARIHLI FINANSAL TABLOLARDA YER ALAN AKTIF TOPLAMIN BINDE BIRI GECMEMEK UZERE UST SINIR OLARAK BELIRLENMIS OLUP BU HUSUSTA YONETIM KURULU?NA MEVCUDUN OY BIRLIGI ILE (4.192.560 OY) YETKI VERILMISTIR. 10) DILEK VE TEMENNILERE GECILDI. BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK ALINAN KARARLARA ITIRAZ OLUP OLMADIGINI SORDU, ITIRAZ EDEN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK HERHANGI BIR MADDE KALMADIGINDAN TOPLANTI, TOPLANTI BASKAN?I TARAFINDAN SAAT 11:30?DA KAPATILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR