***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi MZHLD 2015 TAKVİM YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler MZHLD

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 22.03.2017
Genel Kurul Tarihi 15.06.2017
Genel Kurul Saati 13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İZMİR
İlçe ÇİĞLİ
Adres 10003 SOKAK NO.: 6 A.O.S.B. ÇİĞLİ - İZMİR

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda toplantı başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2015 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
3 - 2015 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması
4 - 2015 yılı faaliyet dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan konsolide finansal tabloların Genel Kurula arzı, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - Yönetim Kurulunun 2015 yılı kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi
8 - Şirketimiz 2016 yılı bağımsız denetimi için, Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. İle yapılan bağımsız denetim sözleşmesinin Genel Kurul onayına sunulması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2015 tarih ve 11/352 sayılı kararı ile ilgili Genel Kurula bilgi verilmesi (TTK 376' ncı madde uygulaması hakkında)
10 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla şirket esas sözleşmesinin 18. Maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. Maddesi kapsamında, şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda genel kurul'a bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 nolu maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK'nın 395. Ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması
13 - 2015 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2016 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi
14 - Şirket imza sirkülerinin oluşturulması ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
15 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MZHLD 2015 YILI OLAGAN GK CAGRI GUNDEM VEKALETNAME.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/595408


BIST