***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

08.03.2017 10:37
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısının Tarih,Yer ve Gündemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 01.03.2017
Genel Kurul Tarihi 30.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir KOCAELİ
İlçe KÖRFEZ
Adres Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2016 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2016 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2016 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
6 - 2016 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulunun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
11 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
12 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
13 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Çağrı İlanı.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 01 Mart 2017 tarihli toplantısında, 2016 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591737


BIST




16:252.852
Değişim :  -0,43% |  -12,34
Açılış :  2.875  
Önceki Kapanış :  2.864  
En Yüksek
2.885
En Düşük
2.845
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:25
CMBTN 240,30 5.788.827 % 9,98  
CMENT 41,20 684.579 % 9,98  
TSPOR 6,73 266.951.274 % 9,97  
COSMO 22,98 5.228.134 % 9,95  
TRCAS 11,62 34.879.513 % 9,93  
16:25 Alış Satış %  
Dolar 17,9572 17,9594 % 0,15  
Euro 18,3427 18,3511 % -0,27  
Sterlin 21,6688 21,7775 % -0,12  
Frank 18,9742 19,0885 % 0,01  
Riyal 4,7678 4,7918 % 0,14  
16:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 -20,16  
Altın Gr. 1.028 1.028 -11,65  
Cumhuriyet 6.880 6.984 -58,00  
Tam 6.897 6.953 -39,00  
Yarım 3.361 3.399 -19,00  
Çeyrek 1.686 1.699 -10,00  
Gümüş.Ons 20,22 20,25 -0,61  
Gümüş Gr. 11,62 11,64 -0,39  
B. Petrol 93,14 93,14 -5,01