***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 18.04.2017
Genel Kurul Tarihi 12.05.2017
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Ebulula Mardin Cad. No:18 ( Park Maya Sitesi F2 / A Blok, Orkide Sokak) Akatlar / Beşiktaş / İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlığa yetki verilmesi.
2 - 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması.
3 - Bağımsız Denetçi raporunun okunması.
4 - 2016 yılı Finansal Tabloların okunarak görüşülmesi ve onaya sunulması.
5 - 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi.
6 - 2016 yılı dönem karının/zararının kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
7 - Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 11. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında yapılan işlem hakkında bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine ilgili maddeler kapsamında izin verilmesi.
12 - Bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve bağış sınırının belirlenmesi.
13 - Üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve temenniler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2016 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Esas Sözleşme tadil metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Davet ve Gündem Maddeleri.pdf - İlan Metni
EK: 4 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 12 Mayıs 2017 Cuma günü saat 10:30'da Ebulula Mardin Cad. No:18 ( Park Maya Sitesi F2 / A Blok, Orkide Sokak) Akatlar / Beşiktaş / İSTANBUL adresinde ekte belirtilen gündem dahilinde yapılmasına ve toplantı gündeminin şablonda yer aldığı şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Genel Kurul toplantımız, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Şirketin www.vkfyo.com.tr internet adresinde, MKK Sistemi'nde ayrıca ilan edilecektir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK tebliğleri gereğince genel kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı hem ekte hem de Şirketin www.vkfyo.com.tr internet adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/601592


BIST