230 milyar dolarlık kara para soruşturması genişliyor

19.11.2018 16:19

Son güncelleme : 20.11.2018 10:23

ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi.



DHA

Eylül ayında Danske, yürüttüğü bir iç soruşturmada, Estonya'da yer alan şubesinde 2007-2015 döneminde gerçekleşen 230 milyar dolarlık parasal işlemlerin kara para açısından şüpheli olduğunu bildirmişti.

Söz konusu işlemlerin büyük bir kısmı Estonya vatandaşı olmayan müşterilere aitti. Şüpheli işlem miktarı Estonya ekonomisinin büyüklüğünü bile aşmıştı. Skandalın patlak vermesinin ardından Danske'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su istifa etmek zorunda kalmıştı.

JP Morgan, Danske'nin Estonya şubesine hizmet vermeyi 2013 yılında durdurmuştu. Deutsche Bank ve BofA ise iki yıl daha Estonya şubesinde hizmet vermeye devam etti.

Şaşırtıcı bir şekilde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adı da savcıların konu ile ilgili hazırladıkları belgelerin içinde yer aldı.

ABD ve Avrupa da soruşturmayı yürüten makamlar Danske'nin Estonya şubesinde aklanan paranın bir kısmının Rus lider ve yakınlarına ait olduğunu düşünüyor.





11:391.407
Değişim :  -0,02% |  -0,33
Açılış :  1.406  
Önceki Kapanış :  1.408  
En Yüksek
1.413
En Düşük
1.400
BIST En Aktif Hisseler11:37
COSMO 12,54 55.640 % 10,00  
QUAGR 29,12 128.773.026 % 9,97  
SONME 39,70 1.478.071 % 9,97  
ETILR 6,21 328.993 % 9,91  
UTPYA 20,00 97.000 % 8,40  
11:37 Alış Satış %  
Dolar 8,0680 8,0744 % 0,84  
Euro 9,6693 9,6792 % 0,76  
Sterlin 11,0667 11,1222 % 0,55  
Frank 8,7491 8,8018 % 1,14  
Riyal 2,1460 2,1568 % 0,78  
11:37 Alış Satış %  
Altın Ons 1.765 1.766 1,55  
Altın Gr. 458 458 4,09  
Cumhuriyet 3.004 3.050 8,00  
Tam 2.989 3.066 6,69  
Yarım 1.445 1.483 3,24  
Çeyrek 725 742 1,62  
Gümüş.Ons 25,89 25,92 0,06  
Gümüş Gr. 6,72 6,73 0,07  
B. Petrol 66,97 66,97 0,03