Yurt dışına 2.5 milyar TL gönderen 417 kişi hakkında gözaltı kararı

02.10.2018 09:38

Son güncelleme : 02.10.2018 13:49

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı`nca yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba, döviz kurları üzerinden yaklaşık 2,5 milyar lira gönderdiği tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 417 kişiden 216`sı yakalandı.



AA

Alınan bilgiye göre, İstanbul İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca,  devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik "suç  işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi  Hakkındaki Kanuna Muhalefet" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki  Kanuna Muhalefet" suçlarından bazı kişilere yönelik soruşturma başlatıldı.
 
Soruşturma kapsamında, MASAK ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali  Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, 1 Ocak 2017  tarihinden itibaren farklı zamanlarda değişik banka şubelerinden ve ATM'lerden 5  bin lira ve üzerinde olmak üzere yurt dışındaki toplam 28 bin 88 hesaba döviz  kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderildiği  belirlendi.
 
İncelemede, bu işlemi gerçekleştirenlerin "komisyon" adı altında  menfaat temin ettikleri, transfer alıcıların ise büyük bölümünün ABD'de yaşayan  yerleşik İran uyruklu kişiler olduğu tespit edildi.
 
Bu kapsamda, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nden alınan kararlar  doğrultusunda, 417 şüpheli hakkında, gözaltı, yakalama ve arama kararı çıkarıldı.
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul merkezli 40 ilde  yürütülen operasyonlarda ise şu ana kadar 216 şüpheli gözaltına alındı.





18:05119.202
Değişim :  0,14% |  170,47
Açılış :  118.501  
Önceki Kapanış :  119.031  
En Yüksek
119.202
En Düşük
118.221
BIST En Aktif Hisseler
KENT 2.211,20 42.103.573 % 10,00  
BRYAT 91,30 39.867.449 % 10,00  
CEOEM 4,84 63.122.020 % 10,00  
BFREN 887,80 23.392.823 % 10,00  
DARDL 13,31 7.720.213 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,7348 8,7786 % 0,52  
Frank 7,4008 7,4454 % 0,52  
Riyal 1,8196 1,8287 % 0,06  
Alış Satış %  
Altın Ons 1.901 1.902 14,02  
Altın Gr. 418 419 3,37  
Cumhuriyet 2.726 2.749 25,70  
Tam 2.808 2.827 32,60  
Yarım 1.363 1.380 12,90  
Çeyrek 684 691 6,40  
Gümüş.Ons 22,74 22,79 0,16  
Gümüş Gr. 5,01 5,02 0,04  
B. Petrol 43,28 43,28 -0,05