Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 08.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ESENYURT | Adres | Zafer Mahallesi 140.Sokak No:35 |
|
|
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, |
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, |
3 - Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu`nun ilgili mevzuatı uyarınca hazırlanmış finansal raporlar ile Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması, |
4 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu`nun 399.maddesi uyarınca; 2025 yılında görevlendirilmek üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin Genel Kurul`un onayına sunulması, |
6 - Şirketin 2024 yılı dönem sonucu ile ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, |
7 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında ‘`İlişkili Taraflarla`` yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, |
8 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12.maddesi kapsamında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen TRİK (Teminat, Rehin, İpotek, Kefalet)`ler ve elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi, |
9 - Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Düzenlemeleri uyarınca Şirketin |||Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, |
10 - Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396`ncı maddeleri kapsamına giren faaliyetlerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi, |
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri`nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi, |
13 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Tureks A.Ş. 2024 yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı-30.05.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan Kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | toplantı tutanağı.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun Cetveli 2024 Genel Kurul.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Haziran 2025 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte verilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
|
