Özet Bilgi | Genel Kurulun Tescil Edilmesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 29.04.2025 | Genel Kurul Tarihi | 28.05.2025 | Genel Kurul Saati | 15:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 27.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İZMİR | İlçe | KEMALPAŞA | Adres | Ramada Hotel & Suites by Wyndham İzmir – Ankara Asfaltı 24. Km. 44/6 35735 Ulucak, Kemalpaşa – İZMİR |
|
|
1 - Toplantının açılması, Toplantı Başkanlığının oluşturularak Toplantı Başkanına Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi. |
2 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması. |
3 - 2024 Yılı Finansal Durum, Kar/Zarar, Diğer Kapsamlı Gelir, Nakit Akış Tablolarının okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul`un onayına sunulması. |
4 - 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu`nun 29 Nisan 2025 tarih ve 2025/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen kar dağıtım önerisinin Genel Kurul`un onayına sunulması. |
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul`un onayına sunulması (Türk Ticaret Kanunu`nun 436`ncı maddesinin ikinci fıkrası kapsamında yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde görevli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kullanmayacaktır.) |
6 - Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi. |
7 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler, görevlerine ilişkin masrafların karşılanması ve diğer hakları konusunda karar oluşturulması. |
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395`inci maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi hususunun Genel Kurul`un onayına sunulması. |
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilişki taraf işlemlerine ilişkin olarak Genel Kurul`a bilgi verilmesi. |
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin sosyal yardım amacıyla 2024 yılında vakıf ve derneklere yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul`a bilgi verilmesi, 2025 yılında yapılacak bağışlar için Genel Kurul tarafından üst sınır belirlenmesi. |
12 - Yönetim Kurulu`nun Şirketin 2025 yılına ilişkin bağımsız dış denetiminin yapılması hususunda bağımsız denetim kuruluşuna ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması ve denetçi seçiminin yapılması. |
13 - Hazır bulunanlardan dilek ve temennilerinin sorulması, kapanış yapılması. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Say 2024 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 2 | Say 2024 OGK Davet Mektubu.pdf - İlan Metni |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Genel Kurul sonuçları ekli toplantı tutanağında yer almaktadır.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 30.05.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | SAYAS 2024 OGK HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | SAYAS 2024 YILI OGK TOPLANTI TUTANAĞI 28052025.pdf - Tutanak |
|
|
|
Genel Kurulumuz 30 Mayıs 2025 tarihli 11342 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi`nde yayınlanmıştır. |
