Özet Bilgi | 2024 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 07.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 30.05.2025 | Genel Kurul Saati | 11:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 29.05.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | İSTANBUL | İlçe | ATAŞEHİR | Adres | Radisson Blu Hotel İstanbul Asia Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:10 34758 |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, |
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı`na yetki verilmesi, |
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, |
4 - 2024 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması, |
5 - 2024 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, |
6 - Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri`nin ayrı ayrı ibra edilmeleri, |
7 - Yönetim Kurulu`nun 2024 yılı hesap dönemine ait Şirket kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr payı oranı ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, |
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi, |
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, |
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kurulu`na bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması, |
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396`ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun oya sunulması ve karara bağlanması, |
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu`nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
13 - 2024 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
14 - Kurumsal Yönetim Tebliği`nin 12. Maddesi uyarınca 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi, |
15 - Dilek, temenniler ve kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | Türker Proje 2024 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | 1. 2024 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu kabul edildi. 2. 2025 Yılı için Bağımsız denetim kuruluşu olarak GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.`nin seçimi onaylandı. 3. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar onaylandı. 4. Yönetim Kurulu üyeleri Şirketin 2024 yılı çalışmaları, iş ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Yönetim Kurulu`nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi. 6. Bir yıl süre görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı. 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu`nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi. 8. Şirketin 2024 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi. 9. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekte yer almaktadır. |
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | TURGG 2024 Yılı Genel Kurulu Hazır Bulunanlar Listesi 30052025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi | EK: 2 | TURGG 2024 Genel Kurul Tutanağı_ 30 Mayıs 2025.pdf - Tutanak |
|
|
|
Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde bugün gerçekleştirilmiştir. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. |
