Özet Bilgi | 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
|
|
|
Genel Kurul Tipi | Olağan Genel Kurul | Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2024 | Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2024 | Karar Tarihi | 08.05.2025 | Genel Kurul Tarihi | 13.06.2025 | Genel Kurul Saati | 14:00 | GK`na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 12.06.2025 | Ülke | Türkiye | Şehir | ANKARA | İlçe | ÇANKAYA | Adres | Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi NO: 13 A/B Çukurambar Ankara |
|
|
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması. |
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi. |
3 - 2024 yılı hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu`nun okunması ve müzakere edilmesi. |
4 - 2024 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi. |
5 - 2024 hesap dönemi Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması. |
6 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülmesi, oya sunulması ve karara bağlanması. |
7 - 2024 yılı hesap dönemi kâr dağıtımı ile ilgili yönetim kurulu teklifinin ve kâr dağıtım tarihinin müzakeresi, oya sunulması ve karara bağlanması. |
8 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi. |
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması. |
10 - 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında genel kurula bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi, 2026 yılında 2025 yılı olağan genel kurulu yapılıncaya kadarki dönemde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi. |
11 - .Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2024 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi. |
12 - Sermaye Piyasası Kurulu`nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesini 4. Fıkrası uyarınca üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipoteklerin Genel Kurul`un bilgisine sunulması. |
13 - Ana Sözleşmenin Kârın Tespiti ve Dağıtımı başlıklı 19`ncu maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu 23 Ocak 2014 tarihli ve II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği çerçevesinde, 2025 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere Yönetim Kurulu`na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması. |
14 - 2025 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2025 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması. |
15 - Yönetim Kurulu Üyeleri`nin Türk Ticaret Kanunu`nun 395-396. Maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapıp yapmadıkları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olup olmadıkları ve diğer işlemleri yapıp yapmadıkları hususunda bilgi verilmesi. |
16 - Yönetim Kurulu Üyeleri`ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu`nun 395-396. Maddeleri gereğince izin verilmesi. |
17 - Dilek ve temenniler. |
18 - Kapanış. |
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri |
|
Genel Kurul Çağrı Dökümanları | EK: 1 | 13.06.2025 Tarihli Genel Kurul Toplantısına Davet.pdf - İlan Metni | EK: 2 | Genel Kurul Toplantı Gündemi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 3 | Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı | EK: 4 | Bilgilendirme Belgesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı | EK: 5 | Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı |
|
|
|
Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet | Genel Kurul Sonuçları | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı,Hazır Bulunanlar Listesi ilişikte sunulmuştur.
|
|
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar |
Kar Payı Dağıtım | Görüşüldü |
|
Genel Kurul Kararları Tescili |
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? | Evet | Tescil Tarihi | 23.06.2025 |
|
Genel Kurul Sonuç Dökümanları | EK: 1 | Tutanak -13.06.2025.pdf - Tutanak | EK: 2 | Hazirun_13.06.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
|
|
|
Şirketimizin 13.06.2025 tarihinde yapılan 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı23.06.2025 tarihinde tescil edilmiş olup 23.06.2025 tarih , 11356 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olmuştur. Saygılarımızla, |
